致：公司全体股东

我公司定于2016年7月19日17:00召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：2016年7月19日17:00时

会议地点： 公司八楼会议室  

召集人：      黄健          主持人：     黄健    

召开方式：   现场会议       通知方式：   书面    

二、会议议题

1、修改公司章程

2、研究决定召开第三届股东大会

3、通报公司近期情况。

特此通知！

                                                  2016年7月1日

注意事项：

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。